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La Gdf negli uffici milanesi di Privat Kredit Bank

La Gdf negli uffici milanesi di Privat Kredit Bank

Perquisizioni in corso presso la sede milanese della Privat Kredit Bank, istituto svizzero che controlla l'italiana Cassa Lombarda.

Secondo quanto ricostruito dal sito del Sole 24 Ore, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, i militari del Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza milanese sono alla ricerca di carte, files e tabulati di corrispondenza elettronica inerenti ai rapporti intrattenuti nel corso di dieci anni dalla banca con la clientela italiana.

Sono 18 i manager indagati con l'ipotesi di reati di riciclaggio e frode fiscale.

L'inchiesta - spiega ancora il sito del Sole 24 Ore - e' nata dalle verifiche su 198 clienti italiani che hanno portato un totale di 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e poi li hanno fatti riemergere con la 'voluntary disclosure'.

L'acquisizione di documenti nasce da un'inchiesta coordinata dal pm Elio Ramondini ed e' seguita in prima persona dal procuratore capo Francesco Greco

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