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Banche, ecco la top 10 europea delle più multate per riciclaggio

In testa l'olandese Ing con una sanzione comminata dalle autorità di vigilanza nazionali per 775 milioni di euro. Nella top 10 nessun istituto di credito italiano. I dati, elaborati da Bruegel, si riferiscono al periodo dal 2015 a oggi

10° - L'austriaca Raiffeisen Bank è stata multata per riciclaggio dalle autorità di vigilanza nazionale per 2,7 milioni dal 2015 a oggi. I dati sono del think thank europeo Bruegel, ripresi da Il Sole 24 Ore.

In totale le autorità di sorveglianza dei Paesi Ue hanno comminato sanzioni per almeno 1,1 miliardi nei confronti di 33 banche in 15 Stati membri dell'Unione a causa di falle nel contrasto al riciclaggio.

Nello stesso periodo sono state revocate quattro licenze bancarie (Erb Bank nella Repubblica Ceca, Versobank in Estonia, Trasta Komercbanka in Lettonia, Pilatus Bank a Malta) e un istituto (la lettone Ablv) è in liquidazione.

 

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10° - L'austriaca Raiffeisen Bank è stata multata per riciclaggio dalle autorità di vigilanza nazionale per 2,7 milioni dal 2015 a oggi. I dati sono del think thank europeo Bruegel, ripresi da Il Sole 24 Ore.

In totale le autorità di sorveglianza dei Paesi Ue hanno comminato sanzioni per almeno 1,1 miliardi nei confronti di 33 banche in 15 Stati membri dell'Unione a causa di falle nel contrasto al riciclaggio.

Nello stesso periodo sono state revocate quattro licenze bancarie (Erb Bank nella Repubblica Ceca, Versobank in Estonia, Trasta Komercbanka in Lettonia, Pilatus Bank a Malta) e un istituto (la lettone Ablv) è in liquidazione.

 

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9° - La lettone Ablv è stata multata per 3,1 milioni

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8° - La svedese Handelsbanken è stata multata per 3,4 milioni

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7° - La svedese Nordea Bank è stata multata per 4,8 milioni

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6° - La francese Sociètè Gènèrale è stata multata per 5 milioni 

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5° - La francese Bnp Paribas è stata multata per 10 milioni

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4° - La tedesca Deutsche Bank è stata multata per 40 milioni. 

Ieri, come riportato dal Financial Times, gli uffici di Deutsche Bank a Francoforte sono stati perquisiti da 170 poliziotti e finanzieri nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro (qui il link all'articolo).

Nel mirino sono finiti vari dipendenti della banca tedesca. L'indagine è partita da documenti legati agli scandali "Offshore Leaks" e "Panama Papers".

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3° - Barclays è stata multata per 81,5 milioni

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2° - Deutsche Bank (filiale britannica) è stata multata per 184,5 milioni

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1° - L'olandese Ing è stata multata per 775 milioni

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