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Un consulente organizza una truffa da sei milioni. Raggirate anche Santander e B.Leonardo

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Un consulente organizza una truffa da sei milioni. Raggirate anche Santander e B.Leonardo

Associazione per delinquere, truffa e falso sono le accuse rivolte al consulente varesino Giuseppe Merlino, al broker Riccardo Cornacchia e alle loro ex mogli.

Secondo le accuse Merlino, aiutato dalle conoscenze di Cornacchia, avrebbe sfruttato il pacchetto clienti e il rapporto di fiducia (con Santander e Banca Leonardo che si sono costituite parte civile contro di lui) e avrebbe trattenuto denaro illecitamente dai correntisti facendo girare girare i soldi in conti correnti a lui e ai suoi complici riconducibili. Per giunta, falsificando firme e documenti.

La procura ha quantificato, addirittura, in quasi sei milioni di euro la somma complessiva sottratta, grazie all’analisi di tutti i conti effettuata durante l’inchiesta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Varese.

Cornacchia si sarebbe occupato invece di mettere a disposizione i conti correnti per far transitare i soldi dei clienti truffati su conti di appoggio.

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